证大财富董事长戴志康遭批捕 公司已被追缴2亿元

发布时间:2019-10-07编辑:admin浏览:

  著名地产富豪戴志康涉作歹吸储案有了新转机。日前,上海公安陷阱转达了上海证大文明创意成长有限公司(下称证至公司)涉嫌作歹招揽群多存款案件的最新处境。

  正在前期转达的41名涉案坐法嫌疑人中,除取保候审职员表,查看陷阱已于9月27日对戴志康等二十余名坐法嫌疑人依法容许缉捕。上海公安陷阱已发轫追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了干系银行账户、房产及股权等资产,追赃挽损任务仍正在极力实行中。

  证券时报·券商中国记者此前从算帐团队职员处获悉,证大金服涉及的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿元旁边。若这一金额属实,这将意味着目前的追偿资金仅为粥少僧多。

  警方示意,已获取“证至公司”旗下“捞玉帛”及“证大财产”平台数据,同时约请执法审计公司对每位投资人出借资金实行确认,并深究资金行止。

  8月起,证大财产反复攻下各大财经媒体头条。8月12日,证大财产运营主体上海证大投资商议有限公司(下称证大投资商议),向合座员工发邮件称,提前终止公司总部及十足分公司职员劳动合同。证大投资商议正在寰宇共有135家分公司,员工数千人。证大投资商议旗下收集假贷平台“捞玉帛”也于同日正在官网上宣布通告称,基于合规央浼,平台截至新增营业,平台截至充值任职与债权让渡任职,但提现成效寻常。

  今后,上海市公安局浦东分局联贯接到民多报案称上海证大文明创意成长有限公司(简称证至公司)旗下“捞玉帛”平台及“证大财产”公司涉嫌作歹集资,警方遂受理展开侦察。

  “证大财产”及“捞玉帛”自爆雷只是一个月时辰,即被警方发轫定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌作歹招揽群多存款罪对“证至公司”立案窥探,对戴志康等41名坐法嫌疑人依法采用刑事强造步调,查封干系涉案资产。

  9月1日,上海市公安局浦东分局宣布转达称,2019年8月29日,“证至公司”法定代表人戴某康、总司理戴某新等人已向警方投案自首,并称正在公司筹备进程中存正在设立资金池、移用资金等违法违规举止,且已无法兑付。

  戴志康也曾试图力挽狂澜。他被正式缉捕前,宣布过两封公然信,意欲巩固形象,赐与投资人及员工信念。

  8月11日晚间,证大财产董事长戴志康宣布了致合座员工的一封信。戴志康称,“因国度计谋调理,行业境遇爆发基本蜕变,且平台协作存管银行华瑞银行片面断定正在2019年8月13日起终止存管协作,新的存管协作展开需求时辰,正在无存管的处境下,基于合规央浼,平台截至新增营业,而且暂停债权让渡营业。”只是,该说法后被华瑞银行含糊。

  8月26日,戴志康宣布了致“捞玉帛”用户的第二封信,昭着示意不会“甩锅”,接下来任务重心会放正在债权资产的还款料理、催收上,但资产处理、接管也需求必然的时辰。

  天眼查数据显示,证大金服的运营主体上海证大金融音信任职有限公司有两大股东,为上海证大文明创意成长有限公司、上海雪域收集科技有限公司,分袂持股65%和35%。个中,上海证大文明创意成长有限公司现实把握人工戴志康,持股比例达80%。

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